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騙子和騙局：奸商簡史
????在這個國家,，需要做出一些驚人之舉才會被作為白領(lǐng)犯罪受到懲處,。然而,，生意場上確實存在著一些把事情做過了頭的人，這些人愿意一試身手,。──艾倫?弗洛林（Ellen Florian) ????1920：龐氏騙局 ????查爾斯?龐氏（Charles Ponzi）計劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進,，然后加上一定的利潤轉(zhuǎn)手賣給美國郵政局。為了籌集資金,，他獨出心裁地向投資者們承諾在 90 天的時間里回報率達 50%,。人們自然蜂擁而來，于是他把從后來的人那里收到的錢付給第一撥人,。他因詐騙了 4 萬人的 1,500 萬美元而被投入監(jiān)獄,。 ????1929：阿爾伯特?威金 ????1929 年夏，大通國民銀行的總裁威金（Albert Wiggin）把自己公司的 4.2 萬股股票賣空變現(xiàn),。他的交易雖然合法,，但違背了公司股東的利益，這導(dǎo)致了一項禁止管理人員賣空本公司股票的法律的制定,。 ????1930：伊瓦爾?克魯格：火柴大王 ????克魯格（Ivar Krueger）領(lǐng)導(dǎo)著生產(chǎn)全世界叁分之二火柴的公司──直到大蕭條時期為止,。為了使公司維持下去，他雇傭了在賬面上不存在的,、只有他本人才能明白的 400 臺車輛,，欺騙了他的付帳人，而且還偽造簽名,。當(dāng)他患上中風(fēng)以后,，他的帝國便崩潰了。 ????1938： 理查德?惠特尼 ????前紐約股票交易所主席惠特尼（Richard Whitney）通過利用他作為受托人的一項孤寡基金,、盜用紐約游艇俱樂部（New York Yacht Club）和一位親戚的財產(chǎn)來支撐自己的酒生意,。他為此服刑叁年。 ????1961： 電業(yè)卡特爾 ????通用電氣公司（GE）,、西屋電氣公司 （Westinghouse）和其他一些大公司的經(jīng)理們在聯(lián)邦政府的工程投標過程中密謀連續(xù)中標,。有七人因此被判刑，成為謝爾曼反壟斷法案（Sherman Antitrust Act）頒布 70 年來首批被判刑的人,。 ????1962：比利?索爾?埃思蒂斯 ????一個為所欲為者力圖控制西德克薩斯州的化肥市場,，埃思蒂斯（Billie Sol Estes）通過抵押莫須有的農(nóng)用器械來獲取資金。他在 1965 年被判入獄,。1971 年被假釋后,，他故伎重施，這一次用不存在的石油設(shè)備來抵押,。他在 1979 年以逃稅罪被判入獄,，服刑 5 年。 ????1970：科恩費爾德和威斯科 ????伯爾尼?科恩費爾德（Bernie Cornfeld）的投資者海外服務(wù)公司（Investors Overseas Service）,，是一家建立在基金公司之上的基金機構(gòu),，公司在 1970 年翻船,，科恩費爾德在瑞士被判入獄。羅伯特?威斯科（Robert Vesco,下圖）用 500 萬美元“拯救”了投資者海外服務(wù)公司,，然后攜款約 2.5 億美元逃離美國,。據(jù)傳他因其他犯罪行為在古巴被判刑入獄。 ????1983：馬克?里奇 ????1980-81 年欺騙性的石油交易為里奇（Marc Rich）和他的合作伙伴平卡斯?格林（Pincus Green）賺取了 1.05 億美元,，這筆錢被他們轉(zhuǎn)到了海外的分支機構(gòu),。因為害怕魯?shù)?朱利亞尼檢察官以逃稅罪名起訴他們，他們便逃到了逃稅罪犯可以不予引渡的瑞士,。2001 年,，克林頓總統(tǒng)赦免了里奇。 ????1986：博斯基,、米爾肯和德萊克塞爾?伯恩漢姆?蘭伯特 ????華爾街投資商博斯基因進行知情人交易被聯(lián)邦政府起訴,，而后博斯基的證詞幫助政府判定德萊克塞爾（左下圖）犯有操縱市場罪。米爾肯服刑 2 年,，博斯基服刑 22 個月, 德萊克塞爾死亡,。 ????1989：查爾斯?基廷和林肯儲貸案 ????基廷（Charles Keating）被控在推銷垃圾債券時弄虛作假以及制造虛假交易營造利潤。他被判了 12 年半的刑期,，而實際服刑不滿 5 年,。納稅人付出的代價： 34 億美元，這個數(shù)字使該案成為代價最為昂貴的儲蓄貸款案,。 ????1991：BCCI ????國際信貸商業(yè)銀行（The Bank of Credit & Commerce International）在一次洗錢丑聞中垮臺之后,，被人們稱為“騙子與罪犯銀行”（Bank for Crooks & Criminals），這件事使許多人,，包括擔(dān)任四屆總統(tǒng)顧問的克拉克?克里夫德（Clark Clifford）名聲掃地,。 ????1991：索羅門兄弟公司 ????投機商保羅?摩薩（Paul Mozer）違反了禁止一家公司在財政部證券拍賣中投標超過 35% 的規(guī)定，為此入獄 4個月,。索羅門兄弟公司（Salomon Brothers）也因此險些破產(chǎn),。公司總裁約翰?古特弗羅因德（John Gutfreund）為此辭職。 ????1995：尼克?里森和巴林銀行 ????以新加坡為基地從事衍生工具交易的 28 歲的里森（Nick Leeson）因把賭注壓在日元股票上漲上而搞垮了擁有 233 年歷史的巴林銀行（Barings Bank）,。他在一段時間里隱瞞了自己造成的 14 億美元的損失,，但最終為此坐牢叁年多。 ????1995：紐約銀行信托公司 ????衍生工具投機商在客戶 Gibson Greetings 和寶潔公司（Procter & Gamble）簽訂的海外合同中,，在有關(guān)的風(fēng)險問題上進行了誤導(dǎo),。寶潔公司損失了大約 2 億美元，但大部分都被追回,。聯(lián)邦儲備銀行勒令該銀行停業(yè),。 ????1997：沃爾特?福布斯 ????在 CUC 公司和 HFS 公司兼并后成立桑當(dāng)特公司（Cendant）剛剛數(shù)月，捏造的 5 億美元利潤的假賬一事在 CUC 公司敗露，CUC 公司首腦沃爾特?福布斯（Walter Forbes）被控犯有欺詐罪,，案件的審理將在今年進行,。 ????1997：哥倫比亞（Columbia）/ HCA ????這家位于納什威爾的公司成為聯(lián)邦政府針對醫(yī)療保健詐騙案開展的有史以來最大的調(diào)查行動的對象，它在 2000 年同意達成一項為數(shù) 8.4 億美元的協(xié)議以平息這宗保健詐騙案,，其中還包括一項高達 9,500 萬美元的刑事處罰──這在美國公司史上是非常少見的。 ????1998：廢物處理公司 ????為了竭力保持其快速增長的名聲,，該公司數(shù)年來編造賬目,，而后又試圖把假賬做平。1998 年,，公司承擔(dān)了巨額費用,，重新報告了數(shù)年來的盈利。 ????1998：阿爾?鄧拉普 ????鄧拉普因為解雇員工而聞名,，人稱“鏈鋸阿爾”（Chainsaw Al）,。但是他后來卻被 Sunbeam 公司解雇，原因是偽造盈利,。他喜歡夸大收入──比如把沒有付款或沒有發(fā)貨的烤肉架計入銷售額,。 ????1999：馬丁?法蘭科爾 ????法蘭克爾（Martin Frankel）從他控制下的一系列保險公司那里攫取了至少 2 億美元，這個金融騙子潛逃 4 個月之后在德國被捕,。他現(xiàn)在被關(guān)在羅得島監(jiān)獄──不得保釋──等待著欺詐和密謀罪的庭審,。 ????2000：索斯比和阿爾弗萊德?陶布曼 ????全世界的精英因索斯比拍賣行（Sotheby's）和克里斯蒂拍賣行（Christie's）之間激烈競爭的假象而遭受多年拍賣定價的盤剝。索斯比拍賣行的董事長陶布曼（Al Taubman）去年被發(fā)現(xiàn)犯有密謀罪,，目前尚未判刑,。 相關(guān)稿件
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