估值86億美金的Chainalysis有什么魅力?
根據(jù)此前美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會發(fā)布的一份報告顯示,,自2021年年初到2022年3月,Crypto領(lǐng)域詐騙事件的損失超10億美元,。另外,,2022年上半年與DeFi相關(guān)的漏洞被盜價值約18.8億美元的數(shù)字資產(chǎn)。隨著近兩年區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展,,也引發(fā)了各種各樣安全事件的頻發(fā),,不僅是威脅著用戶資產(chǎn)安全,也對金融體系造成了沖擊,。因此,,在區(qū)塊鏈行業(yè)缺乏有效監(jiān)管的背景下,相關(guān)企業(yè),、機(jī)構(gòu)對Chainalysis的需求也愈發(fā)的強(qiáng)烈,。
5月11日,,區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)追蹤平臺Chainalysis獲得了由新加坡主權(quán)財富基金GIC領(lǐng)投的F輪融資,,融資金額1.7億美元,估值更是較上一輪融資翻了一番,,達(dá)到86億美元,。
即使區(qū)塊鏈行業(yè)正在經(jīng)歷著新一輪的寒冬,Chainalysis的估值卻持續(xù)在增長,。
根據(jù)此前美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會發(fā)布的一份報告顯示,,自2021年年初到2022年3月,Crypto領(lǐng)域詐騙事件的損失超10億美元,。另外,,2022年上半年與DeFi相關(guān)的漏洞被盜價值約18.8億美元的數(shù)字資產(chǎn),。
隨著近兩年區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展,也引發(fā)了各種各樣安全事件的頻發(fā),,不僅是威脅著用戶資產(chǎn)安全,,也對金融體系造成了沖擊。因此,,在區(qū)塊鏈行業(yè)缺乏有效監(jiān)管的背景下,,相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)對Chainalysis的需求也愈發(fā)的強(qiáng)烈,。
Chainalysis通過在Crypto世界與法幣世界之間搭建一座橋梁,,補(bǔ)足鏈上監(jiān)管的缺失,以幫助更多的用戶能夠放心的進(jìn)入Web3世界,。而該解決方案離不開對Web3生態(tài)數(shù)據(jù)的整合與分析,,那么Web3數(shù)據(jù)分析是什么?通過Web3數(shù)據(jù)分析,,Chainalysis又提供了怎樣的價值,?
Web3數(shù)據(jù)分析是做什么的?
Web3是去中心化的網(wǎng)絡(luò),,人們可以自己掌控自己的數(shù)據(jù)和資產(chǎn),,而不是被一個主體或者組織所掌控,而要做到這一點需要區(qū)塊鏈技術(shù)的支持,。
區(qū)塊鏈技術(shù)是一種分布式去中心化數(shù)據(jù)庫,,可以使得存儲在其中的數(shù)據(jù)被分布式地存儲到不同的節(jié)點中,保障數(shù)據(jù)不可篡改,,并且其中的數(shù)據(jù)是公開透明且可以溯源,。
但保障公開公正的前提下,這些數(shù)據(jù)的來源和去向又是以字符串的方式匿名,,具有較強(qiáng)的隱私保護(hù)性質(zhì)。
因此,,我們可以在區(qū)塊鏈上獲得真實的,、具備一定隱私保護(hù)的交易數(shù)據(jù)和用戶操作數(shù)據(jù)。
但這些數(shù)據(jù)是紛亂且龐雜地被存儲在區(qū)塊中,,需要一些Web3數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,,從而可以在不破壞他人隱私的前提下,分析出鏈上的資金情況和用戶行為,,供決策者和關(guān)鍵組織做出更好地判斷,。
渾水調(diào)研公司Muddy Waters Research此前就曾雇傭1500多名員工對瑞幸咖啡進(jìn)行深入調(diào)查,最終發(fā)布了近90頁的做空報告成功做空瑞幸咖啡,,雖然獲利頗豐,,但是也為了收集數(shù)據(jù)花了不小的功夫。
但在Web3領(lǐng)域,類似這些經(jīng)營數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈上都是真實且公開透明的,,人人都可以直觀地了解各個項目的真實情況,,項目公司也無法在數(shù)據(jù)上做手腳,反而會倒逼他們花更多的心思在經(jīng)營好項目本身之上,。
因此,,區(qū)塊鏈又被稱為可信互聯(lián)網(wǎng),Web3來臨之時,,我們也將會迎來一個更加可信的世界,,但這其中也需要對區(qū)塊鏈匿名性分析的數(shù)據(jù)公司,而這也衍生出了另一個賽道,。
Chainalysis是如何誕生的,?
2014年,日本Crypto交易所Mt. Gox被披露遭黑客入侵,,損失85萬枚比特幣(當(dāng)時大約50億美元)后宣告破產(chǎn),。據(jù)報道,當(dāng)時的Mt. Gox承載著全球近七成比特幣交易量,,該行業(yè)的確充滿著機(jī)遇,,但往往也伴隨著巨大的風(fēng)險。
Mt. Gox暴雷作為區(qū)塊鏈行業(yè)早期標(biāo)志性的風(fēng)險事件不僅引起了用戶對資產(chǎn)安全的擔(dān)憂,,同時也激發(fā)了Michael Gronager一個新的想法:想要Crypto得到廣泛采用,,它就需要受到監(jiān)管。
同年10月,,Crypto交易所前COO Michael Gronager與其合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)立了這個區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)追蹤平臺Chainalysis,,隨后成為Mt. Gox案的官方調(diào)查員,協(xié)助美國政府鎖定了部分被盜比特幣的行蹤,。
創(chuàng)立之初的Chainalysis主要業(yè)務(wù)包括,,幫助客戶遵守合規(guī)要求、評估風(fēng)險,;提供比特幣交易分析軟件,;識別非法活動等,服務(wù)對象涵蓋了政府,、金融機(jī)構(gòu),、Crypto交易所等。
也正是因為Chainalysis在Mt. Gox案中的突出表現(xiàn),,被業(yè)內(nèi)冠以“鏈上FBI”的稱號,。
2015年,Chainalysis與美國聯(lián)邦調(diào)查局簽約拿下了其第一單生意,,合同金額僅為9000美元,。也就是在這一年,,Chainalysis完成了由Techstars領(lǐng)投的首次融資。
截至目前,,Chainalysis自成立以來完成了10輪融資,,共籌集了超過5.36億美元的資金。
可以看到,,Chainalysis融資金融逐漸呈指數(shù)級增長,,與此同時,其商業(yè)版圖也在進(jìn)一步的擴(kuò)大,。
目前,,Chainalysis已經(jīng)為70多個國家/地區(qū)的政府機(jī)構(gòu)、交易所,、金融機(jī)構(gòu)以及保險和網(wǎng)絡(luò)安全公司提供數(shù)據(jù),、軟件、服務(wù)和研究,。
在區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析這條賽道上,,Chainalysis已取得了長足的發(fā)展,隨著其旗下核心產(chǎn)品的推出與應(yīng)用,,這個全新的金融系統(tǒng)必將得到良好的監(jiān)管,。
Chainalysis提供了什么價值?
前面我們談到了Chainalysis的誕生和發(fā)展,,那么Chainalysis 究竟有什么魔力能夠在成立幾年內(nèi)就躋身獨角獸企業(yè),,下面我們從其公司核心業(yè)務(wù)入手,為大家拆解,。
? Chainalysis Business Data
Chainalysis Business Data為區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)提供了額外的客戶信息,,幫助用戶更好地了解客戶、定制產(chǎn)品并挖掘新的收入來源,。
通過將客戶在鏈上的行為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為直觀的數(shù)據(jù)圖表,,Chainalysis Business Data有助于為組織決策提供更精準(zhǔn)的信息,以優(yōu)化市場開發(fā)并改善客戶體驗,。
Chainalysis Business Data還可幫助用戶做出數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策,,業(yè)務(wù)開發(fā)、運(yùn)營,、營銷和產(chǎn)品團(tuán)隊可以通過無數(shù)種方式投入資金以吸引和留住客戶,,并可以利用可信數(shù)據(jù)集幫助用戶了解客戶,、產(chǎn)品,、市場的情況以更好地優(yōu)化自身的營銷方式,助推用戶獲得更好的業(yè)務(wù)成果,。
Chainalysis Business Data所提供的數(shù)據(jù)是實時更新的,,以方便用戶了解做出的調(diào)整會有怎樣的反饋,,從而獲得更具價值的商業(yè)策略。
? Chainalysis KYT(全稱為Know Your Transaction)
傳統(tǒng)金融有KYC(Know your customer)政策,,即充分了解你的客戶,,對賬戶持有人的強(qiáng)化審查,是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ),,了解資金來源合法性,。
但是在區(qū)塊鏈領(lǐng)域,由于區(qū)塊鏈的特殊性,,需要借助一些工具的支持才能對資金的情況有更清晰的了解,。
基于這樣的需求,Chainalysis KYT便應(yīng)運(yùn)而生,,并圍繞著數(shù)據(jù)相關(guān)的安全與風(fēng)險提供多種功能:
KYT由業(yè)界最好的數(shù)據(jù)提供支持,,可將數(shù)以億計的地址映射到現(xiàn)實世界的實體。
KYT可檢測高風(fēng)險活動,,實現(xiàn)對Crypto資產(chǎn)的持續(xù)交易監(jiān)控,,并可以根據(jù)組織的AML策略配置實時警報。
KYT全面監(jiān)控由實體控制的所有地址,,以獲取有關(guān)其資金來源或目的地的實時情報,,可實現(xiàn)用戶對Crypto資產(chǎn)(包括NFT)的安全訪問。
KYT可以圍繞團(tuán)隊構(gòu)建工作流程,,記錄團(tuán)隊做出的每一步合規(guī)決策,,能導(dǎo)出完整的審計跟蹤,可與銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享,。
KYT為用戶提供未知風(fēng)險的警報,,并采用將傳統(tǒng)規(guī)則與基于行為的警報結(jié)合使用的混合方法提高警報的準(zhǔn)確性,幫助用戶優(yōu)化更復(fù)雜模式的檢測,。
? Chainalysis Kryptos
Chainalysis Kryptos是基于業(yè)界最受信任的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)提供Crypto業(yè)務(wù)的深度鏈上指標(biāo),。
Chainalysis提供6500多種獨特的服務(wù),監(jiān)控著數(shù)億個區(qū)塊鏈地址,,這些地址轉(zhuǎn)移了超過6萬億美元的價值,。
Kryptos用業(yè)界最全面的數(shù)據(jù)集來了解實體的鏈上行為并編譯服務(wù)配置文件,使用監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門信任的數(shù)據(jù)來告知盡職調(diào)查流程,。
對高風(fēng)險實體提供快速洞察服務(wù),,以防范風(fēng)險。作為該領(lǐng)域的先行者,,Chainalysis的數(shù)據(jù)在全球范圍內(nèi)受到執(zhí)法部門,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、交易所和金融機(jī)構(gòu)的信任,。
? Chainalysis Reactor
關(guān)于Chainalysis Reactor,,核心是追蹤區(qū)塊鏈上資金流動/用戶行為的工具,,它通過給地址打上現(xiàn)實世界的標(biāo)簽,從而將區(qū)塊鏈上的活動與現(xiàn)實世界關(guān)聯(lián)起來,。
正如我們前面所說,,區(qū)塊鏈相關(guān)地址存在較大匿名性,因此需要這樣的工具來方便某些機(jī)構(gòu)對區(qū)塊鏈地址進(jìn)行監(jiān)測,。
其次,,Reactor還提供基于標(biāo)識符的搜索服務(wù),只需要輸入一些區(qū)塊鏈地址就可以了解哪個實體控制錢包并找到關(guān)聯(lián)地址,,這意味著通過該工具還可以追蹤一些資金的動向,。
另外,Reactor還提供了一些經(jīng)濟(jì)行為動態(tài),,包括自定義記錄,、注釋、構(gòu)建用戶行為的檔案,,使得調(diào)查人員可以共享圖表或?qū)С鲈紨?shù)據(jù)記錄,。
可以說,Reactor幾乎是針對Web3使用區(qū)塊鏈作為底層技術(shù)而誕生的特別服務(wù)工具,,也是某些機(jī)構(gòu)和監(jiān)管組織的剛需,。
? Chainalysis Market Intel
“Market Intel”是Chainalysis推出的一個數(shù)據(jù)驅(qū)動的門戶網(wǎng)站,該網(wǎng)站利用Chainalysis過去幾年行業(yè)積累的各種數(shù)據(jù)生成實時數(shù)據(jù)和有關(guān)Crypto的使用,,并提供關(guān)于Crypto市場的運(yùn)行情況和增長見解,。
相較于前面幾個工具性產(chǎn)品,該門戶網(wǎng)站可以充當(dāng)Chainalysis在數(shù)據(jù)分析方面的綜合應(yīng)用,,并以大眾化的方式(圖片或圖表等)呈現(xiàn)出來,,以方便普通用戶觀察行業(yè)變化。
正是因為Chainalysis提供了上述這些行之有效的工具或者產(chǎn)品,,才吸引了全球70個國家/地區(qū)的700家企業(yè)/組織使用,,我們相信,隨著Web3行業(yè)的發(fā)展,,這一數(shù)字還會保持增長,。
Web3數(shù)據(jù)分析對行業(yè)發(fā)展有何意義?
數(shù)據(jù)作為21世紀(jì)如石油一般珍貴的資產(chǎn),,在今天受到了前所未有的關(guān)注,。
一方面Web3的數(shù)據(jù)所有權(quán)回歸理念受到了越來越多機(jī)構(gòu)和個人的歡迎。
另一方面Web3原生的區(qū)塊鏈應(yīng)用,,本身也存在一些匿名性問題,,因此需要像Chainalysis這樣的機(jī)構(gòu)來協(xié)助現(xiàn)實世界的監(jiān)管機(jī)構(gòu)們做一審查。
因此,邏輯是我們一方面需要更加安全可靠的Web3應(yīng)用,,以符合我們對數(shù)據(jù)保護(hù)的憧憬。
另一方面我們也不能存在完全“黑盒子”的數(shù)據(jù),,畢竟這個“黑盒子”中存放的是什么,,以及是否會威脅到更多人的信息安全,成為了很多決策者擔(dān)憂的問題,。
Chainalysis誕生的背景就是看到了區(qū)塊鏈行業(yè)特有的問題,,但這個問題在早期主要是關(guān)于監(jiān)測Crypto流動的去向。
現(xiàn)在已經(jīng)儼然成為了整個區(qū)塊鏈或者Web3行業(yè)迫切需要的第三方平臺,,這也是為什么Chainalysis估值可以如此之高,,并獲得諸多機(jī)構(gòu)青睞的原因。
當(dāng)然,,關(guān)于Web3的事業(yè)或許才剛剛拉開帷幕,,我們也看到越來越多公司和創(chuàng)業(yè)者開始加入Web3賽道,但從互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展衍生而來的故事告訴我們,,每個行業(yè)都有特定的數(shù)據(jù)分析公司,,就如國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的10多年中誕生了帆軟一般(IDC認(rèn)證的中國BI市場占有率第一公司)。
或許在Web3發(fā)展的當(dāng)下,,Chainalysis可以成為鏈上數(shù)據(jù)分析的“帆軟”,,這也是生態(tài)位所需要的一個機(jī)構(gòu)。
同時,,對于Web3來說,,有一家或多家好的數(shù)據(jù)分析公司既可以規(guī)范行業(yè)發(fā)展,也可以為行業(yè)前行帶來賦能,,這也是一個雙贏的機(jī)會,。
我們也看到與Chainalysis并肩的還有諸多公司,諸如同樣獲得資本青睞的Ellpptic,、TRM Labs,、Footprint等行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析公司,或許在Web3這個細(xì)分賽道上故事遠(yuǎn)未結(jié)束,,依然有機(jī)會跑出下一個科技獨角獸,,那么誰會成為下一個Chainalysis,我們充滿期待,。(財富中文網(wǎng))
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