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“個人存取現(xiàn)金超5萬需登記”新規(guī)暫緩實施
2月21日，央行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,，原定2022年3月1日起施行的《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）因技術(shù)原因暫緩施行,?！掇k法》原定于3月1日起施行，其第十條規(guī)定,，銀行為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的,，應當識別并核實客...
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個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源
今天，個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的消息登上微博熱搜,?！督鹑跈C構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條規(guī)定：開發(fā)性金融機構(gòu)、政策性銀行,、商業(yè)銀行,、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)在辦理以下業(yè)務時,，應當開展客戶盡職調(diào)查,，并登記客戶身份基本信息...
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鋁錠倉單爆雷追蹤：中金圣源員工被抓
申萬宏源1月18日晚間公告稱，子公司訴佛山市中金圣源倉儲管理有限公司倉儲合同糾紛案,，涉及的鋁錠因中金圣源員工楊森等人涉嫌合同詐騙案,，而被公安機關(guān)查封，法院依法裁定駁回該民事起訴,。民事訴訟被駁回后,，上述案件將會轉(zhuǎn)為刑事案件。2022年5月30日,，宏源恒利發(fā)現(xiàn),，存儲于中金圣源倉庫的鋁錠無法提貨。為此,，宏...
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財富箴言：今日發(fā)聲——布雷登?金
Companies with positive reputations benefit from a “halo effect”. However, when a company is proven guilty of a transgression, companies with good re...
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螞蟻金服漆遠：AI不能完成所有工作 需關(guān)注人機結(jié)合
11月30日午間消息,，螞蟻金服服總裁兼首席數(shù)據(jù)科學家漆遠今天上午在財富全球科技論壇上表示，人工智能技術(shù)今天能夠在高度重復的腦力工作方面幫助人類,，今天的技術(shù)需要更多應用在人機合作上,。漆遠介紹稱，螞蟻金服正在將人工智能運用在風險管理,、效率提高和用戶體驗改進方面,。他特別強調(diào)了人工智能技術(shù)在小額貸款風控系統(tǒng)...
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個人存取現(xiàn)金超5萬元要登記，央行回應：不會影響個人正?，F(xiàn)金存取款業(yè)務
近日,，個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的消息引發(fā)熱議,。2月9日，人民銀行有關(guān)司局負責人表示,，金融機構(gòu)執(zhí)行該規(guī)定不會影響居民正?，F(xiàn)金存取款業(yè)務，業(yè)務便利程度亦不會受到影響,。金融機構(gòu)在簡單詢問了解后即可直接為客戶辦理現(xiàn)金存取業(yè)務并登記相關(guān)情況,，只有發(fā)現(xiàn)交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪...
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“金熊” 市場
BEN VAN HOOK《財富》（中文版）--杰克·尼克勞斯（Jack Nicklaus）的辦公室就在佛羅里達州朱庇特市（Jupiter）的金熊廣場（Golden Bear Plaza）造型優(yōu)雅的建筑群中,，整間辦公室的每一寸空間都在向參觀者展示著生活是如此美好,。辦公室里擺滿了他在打獵和釣魚運動中的戰(zhàn)...
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沃爾瑪同意支付超200億元和解金
當?shù)貢r間15日，美國零售巨頭沃爾瑪表示,，已原則上同意支付31億美元（約合人民幣218億元）的和解金,，以結(jié)束美國多州和地方政府針對沃爾瑪助長阿片類藥物泛濫的訴訟。據(jù)美國多家媒體報道，這一和解框架方案是沃爾瑪與美國多個州的檢察部門談判的結(jié)果,，還不是最終協(xié)議,，必須得到43個州的批準后才能生效。阿片類藥物危...
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央行發(fā)放第3張金控牌照,，招商金控獲批
央行發(fā)放第三張金控牌照！9月2日,，中國人民銀行公告,，根據(jù)《國務院關(guān)于實施金融控股公司準入管理的決定》《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》等規(guī)定，人民銀行審查并批準了深圳市招融投資控股有限公司的金融控股公司設立許可,，并同意其更名為招商局金融控股有限公司,。下一步，人民銀行將繼續(xù)依法依規(guī),、穩(wěn)妥有序開展金融控股...
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法拉龍豎起金柵欄
一家大型對沖基金告訴神經(jīng)緊張的投資人要沉住氣作者：ADAM LASHINSKY《財富》雜志在去年 9 月報道托馬斯·斯泰爾（Thomas Steyer）時,，這位舊金山法拉龍資本管理公司（Farallon Capital Management）老板更關(guān)心的是貝拉克·奧巴馬能否贏得白宮寶座，而不是他的基...
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