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CEO日報：工行西班牙總部涉嫌洗錢被查
財富中文網(wǎng) 2016-02-19 04:30【大公司新聞】工行西班牙總部涉嫌洗錢被查中國工商銀行西班牙總部近日被西班牙警方搜查,，五名主管被拘捕,。歐洲執(zhí)法協(xié)調(diào)機構(gòu)歐洲刑警組織(Europol)聲明稱,，西班牙和歐洲執(zhí)法部門正在就這家中資銀行的西班牙分支機構(gòu)涉嫌洗錢至少4000萬歐元（合4440萬美元）進行調(diào)查,；涉案資金為嫌疑犯罪組織存入該放貸機構(gòu)...
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因涉嫌洗錢，LV老板被查
精選 2023-10-01 06:00全球最大奢侈品集團LVMH董事長兼CEO伯納德·阿爾諾近日因涉嫌洗錢而受到調(diào)查,。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，阿爾諾是奢侈品帝國LVMH集團的首席執(zhí)行官和控股股東,，也是僅次于馬斯克的世界第二富豪,。...
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李維斯CEO：別洗牛仔褲
Jennifer Reingold 2014-05-24 12:03今天我們來說說一個具有悠久歷史的時裝品牌：5月20日是李維斯(Levi's )501牛仔褲的141歲生日。在《財富》雜志(Fortune)于加州拉古納尼古爾主辦的綠色頭腦風(fēng)暴大會(Brainstorm Green)上,，李維斯CEO奇普?伯格表示,，“我們把可持續(xù)服裝做到了極致。如果你購買我們的牛仔褲,，...
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這家公司被查,，涉嫌危害國家安全
精選 2023-05-09 04:00日前，蘇州市國家安全局會同市市場監(jiān)督管理局,、市統(tǒng)計局,，對轄區(qū)內(nèi)咨詢企業(yè)凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司蘇州分公司開展聯(lián)合執(zhí)法行動。...
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張庭夫婦公司涉嫌傳銷被查,，公司回應(yīng)一切正常
精選 2021-12-29 06:0012月28日晚間，話題#張庭#登上微博熱搜首位,。有消息稱,，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿(mào)易有限公司因涉嫌傳銷被查。對此,，上海達爾威旗下品牌TST庭秘密29日凌晨在官方微博回應(yīng)稱,，上海達爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo),，堅持合法經(jīng)營,，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查...
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鄭爽回應(yīng)涉嫌偷逃稅被查：愿意接受并配合一切調(diào)查
精選 2021-04-29 08:0029日上午,，鄭爽通過工作室發(fā)文稱稅務(wù)部門已經(jīng)在核實自己的合約,、個人稅務(wù)、一切有關(guān)經(jīng)濟合同,，“我愿意接受并配合一切調(diào)查,，結(jié)果會公布于眾，感謝大家關(guān)注,?！?..
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又一家醫(yī)院涉嫌“販賣出生證”被查，這次是在南寧
精選 2023-11-14 03:3011月12日下午,，據(jù)新華社、中國青年報等消息,，“記者從廣西南寧市衛(wèi)健委獲悉,，關(guān)于群眾舉報南寧某醫(yī)院涉嫌販賣出生醫(yī)學(xué)證明的情況，涉事醫(yī)院婦產(chǎn)科已停業(yè)整頓,，醫(yī)院相關(guān)責(zé)任人已被采取刑事強制措施”,。...
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安青松被查：證監(jiān)系統(tǒng)工作近30年，涉嫌嚴重違紀違法
精選 2023-11-15 09:0011月14日下午,，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站發(fā)布消息，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐中國證監(jiān)會紀檢監(jiān)察組,、湖南省紀委監(jiān)委消息,，中國期貨業(yè)協(xié)會原黨委書記,、會長安青松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查,。...
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涉嫌嚴重違紀違法,，知名客車企業(yè)副董事長被查！
精選 2024-01-24 11:001月22日晚間，安凱客車發(fā)布公告稱,，公司副董事長張漢東涉嫌嚴重違紀違法,，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查，截至公告日,，公司尚未知悉調(diào)查的進展及結(jié)論,。...
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中國足協(xié)2人同日被查，足協(xié)回應(yīng)來了
精選 2023-01-20 05:00中國足球再掀反腐風(fēng)暴,！繼李鐵之后，中國足協(xié)一天之內(nèi)2人被查,！國家體育總局網(wǎng)站19日消息,，中國足球協(xié)會執(zhí)委、原秘書長劉奕涉嫌嚴重違法,，常務(wù)副秘書長兼國管部部長陳永亮涉嫌嚴重違紀違法,，目前正在接受紀檢監(jiān)察機關(guān)調(diào)查。...
