-
周焯華被控多項罪名成立，被判刑18年
精選 2023-01-18 11:00據(jù)《澳門日報》報道,，澳門初級法院18日上午宣判太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華涉不法賭博案,，認(rèn)定案中大部分控訴事實，裁定周焯華“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”,、相當(dāng)巨額詐騙罪,、相當(dāng)巨額詐騙罪(未),、“不法經(jīng)營賭博罪”,、“黑社會罪”全部罪成，競合后判刑18年,。至于加重“清洗黑錢罪”，合議庭主席盧映霞證實周焯華等被告...
-
曝洗米華涉案金額6800億
精選 2022-06-22 10:30根據(jù)澳門初級法院排期,，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開審,，控方證人超過90人,。周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙,、犯罪集團等罪名,。據(jù)葡文澳門電臺報道，當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）,。澳門檢察院早前表示,，經(jīng)初步調(diào)查，認(rèn)為有充分跡象顯示,，被捕人士分別涉嫌觸犯參加...
-
陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博,，將被正式起訴
精選 2022-08-05 06:30據(jù)澳門日報,，前德晉集團行政總裁陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博,，于今年1月底被拘捕并羈押,，檢察院近日已完成控訴書,，對陳榮煉等9人提出控訴,。有消息指出，檢察院已完成前德晉集團行政總裁兼澳門勵駿主席陳榮煉的控訴書,，正式提出控訴。他是繼太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華被捕后,，于今年1月底被拘捕并羈押,。有媒體報道稱，安以軒的老公...
-
“洗米華”案澳門開審：被控289項罪,，非法賺取至少215億港元
精選 2022-09-20 08:309月19日,，“洗米華”案在澳門初級法院開審,。太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”）被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團,、不法經(jīng)營賭博,、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。以周為首的不法集團在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元,，至少賺取215億港元的不正當(dāng)利益,。除了周焯華，另一位博彩中介龍頭陳榮...
-
“滴血驗癌”神話破滅,，創(chuàng)始人被控12項欺詐罪
精選 2021-09-02 08:30當(dāng)?shù)貢r間8月31日，美國血液檢測企業(yè)“西拉諾斯”創(chuàng)始人、曾被稱為“女喬布斯”的伊麗莎白·霍姆斯,，現(xiàn)身美國加利福尼亞州的一家法院。由于此前多次就公司的血檢技術(shù)發(fā)表虛假或誤導(dǎo)性言論,，以吸引投資者，霍姆斯被控詐騙等多項罪名,。若罪名成立,，她可能面臨最長20年的有期徒刑,。 ...
-
判處支付255億港元,！“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪
精選 2023-10-22 10:00澳門中級法院10月19日作出裁決,，裁定周焯華等人詐騙罪不成立,，但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰,。法院以集團在經(jīng)營“賭底面”,、“電投,、網(wǎng)投”等博彩活動,，以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和,，金額約255億港元。...
-
蘋果串通出版商提高電子書價格罪名成立
Philip Elmer-DeWitt 2013-07-15 07:25科特法官經(jīng)過三個星期的法官審理后，美國聯(lián)邦地方法院法官丹尼斯?科特在長達(dá)160頁的裁決書中寫道,，蘋果（Apple）確實違反了謝爾曼反托拉斯法，與五家出版商合謀提高電子書的價格,。裁決書中的關(guān)鍵段落如下：“原告方顯示,，被告方數(shù)家出版商串通一氣，消除零售價格競爭,，以提高電子書價格,，而蘋果公司則在促進和執(zhí)行...
-
紐約法庭裁定特朗普集團稅務(wù)欺詐等多項罪名成立
精選 2022-12-07 05:00美股收盤階段，多家媒體同步報道稱：美國前總統(tǒng)特朗普的家族產(chǎn)業(yè)被法院裁定有罪,。相較于特朗普其他的法律糾紛,，這起案件也相對簡單，曼哈頓地檢起訴特朗普集團參與公司高管逃稅的犯罪,。陪審團在裁決中,，支持了所有控方提出的17項罪名，包括串謀,、刑事稅務(wù)欺詐和偽造業(yè)務(wù)記錄,。作為本案的懲罰，特朗普集團的兩個實體將面臨...
-
騙子和騙局：奸商簡史
Ellen Florian 2002-08-01 08:00在這個國家，需要做出一些驚人之舉才會被作為白領(lǐng)犯罪受到懲處,。然而,，生意場上確實存在著一些把事情做過了頭的人，這些人愿意一試身手,。──艾倫?弗洛林（Ellen Florian)1920：龐氏騙局查爾斯?龐氏（Charles Ponzi）計劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進,，然后加上一定的利潤...
-
全球最大洗錢案曝光！
精選 2024-03-30 06:303月18日,，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將于5月10日判刑,。警方稱,，在調(diào)查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊,，為歷來查獲的最大額加密貨幣,。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。...
