上海知名移民中介高管被捕,警方:涉嫌非法外匯交易
2023-08-11 13:30
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近日,,網(wǎng)傳上海知名移民中介外聯(lián)出國高管何梅被抓,。上海警方回應(yīng)稱,,何某等5人因涉嫌非法外匯交易,,已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,。 | 相關(guān)閱讀(虎嗅)
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一地金
移民中介基本上都會或多或少地為客戶提供相關(guān)的金融服務(wù),,不然客戶移民后如何快樂地生活?既然需求擺在眼前,,有硬實(shí)力的機(jī)構(gòu)是有能耐合法進(jìn)行操作的,。而沒硬實(shí)力的,,選擇軟實(shí)力,,譬如洗錢,來實(shí)現(xiàn)客戶需求也大有人在,。但是,,因?yàn)橹袊鈪R管理非常嚴(yán)格且額度很有限,所以一些機(jī)構(gòu)有時(shí)候也會出現(xiàn)硬實(shí)力不夠軟實(shí)力來湊的情況,。
本次被上海警方調(diào)查的5人中何梅應(yīng)該就是外聯(lián)出國的董事長,。而外聯(lián)出國的三大強(qiáng)項(xiàng)之一就是海外投資服務(wù),所以即便現(xiàn)在披露的消息不多也能猜到個(gè)七七八八,。當(dāng)然,,因?yàn)樵摴疽呀?jīng)有10多年的歷史了,去年還獲得過2022中國品牌“金譜獎-出入境咨詢行業(yè)消費(fèi)者信賴品牌”,,妥妥的行業(yè)標(biāo)桿,。因此消息一出,很難不被大眾尤其是同行關(guān)注,。