隨著國(guó)外虛擬幣交易市場(chǎng)發(fā)展,，通過(guò)境外虛擬貨幣服務(wù)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此一些不法分子利用虛擬貨幣交易機(jī)會(huì)進(jìn)行洗錢(qián),。近日,，內(nèi)蒙古通遼市成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙,，參與人員眾多,，數(shù)額巨大,。

近年虛擬幣洗錢(qián)案件頻發(fā) 。公安部發(fā)布的消息,，2021年全國(guó)公安機(jī)關(guān)破獲虛擬貨幣洗錢(qián)相關(guān)案件259起,，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。今年9月26日,，湖南衡陽(yáng)縣公安發(fā)布消息稱(chēng),，已破獲去年“9.15”特大洗錢(qián)犯罪集團(tuán)案，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢(qián),，金額高達(dá)400億元,。

世界上多個(gè)國(guó)家對(duì)于利用虛擬貨幣交易洗錢(qián)都出臺(tái)制度嚴(yán)厲打擊。去年9月,，我國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》,，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責(zé)任,。國(guó)家也是下大力度懲治,。盡管虛擬貨幣洗錢(qián)方式物理隔離等手段很隱秘，給辦案打擊帶來(lái)很大難度,。但只要是犯罪,，終會(huì)露出蛛絲馬跡，等待違法者的一定是法律的嚴(yán)懲,。